Методы борьбы с отмыванием денег в игровом клубе Pin Up

Правила борьбы с аферистами и отмыванием денег в онлайн казино. Нюансы предотвращения денежных манипуляций и способы слежения за переводами между онлайн казино и игроком

С использованием отмывки денег, аферисты забирают полученные незаконным путем деньги. Они прячут источник дохода, меняют заявки на вывод денежных средств, помещают их на не привлекающие внимание места и так далее.

Исходя из этого с этим возникла борьба с отмыванием денег, которая заключается в выявлении и отведении деятельности, связанной с ОД.

Чтобы оперативно бороться с этим явлением, представители БОД:

• Предоставления полиции и другим органам соответствующих инструментов и прав;
• Возможности обмена данными с другими странами; Криминализации ОД;
• Идентификации клиентов банковских учреждений, контроля за ними, ведения учета подозрительной деятельности и информации о ней.

Менеджеры отрасли удаленного гемблинга обязуются давать отчеты, если у них имеется какая-то информация, подозрения или соответствующие основания для этого.

Оператор должен быть лицензированным (разрешение от Curacao) и соответствовать условиям игорного бизнеса.

Способы и принципы БОД

• Разработка систем и мер слежения.
• Обучение персонала.
• Ведение учета финансовых операций.
• Тщательная проверка адекватности систем и мер контроля.
• Оценка опасностей, связанных с БОД.
• Ответственность за выше отмененные действия

В случае сомнительной активности игроков мы проверяем их личность разными способами, а также, документы, счета за комуслуги, выписки из банка. На основании этого составляются определенные отчеты.

Для выявления подозрительной деятельности, оператор проводит анализ затрат игроков клубов и его игровой процесс. Прежде, чем выплачивать выигрыши, он проверяет методы оплаты, историю взносов, оборот игрока и так далее. Клиент должен выводить призы с помощью той платежки, которую использовал для пополнения счета. Если менеджер сайта не подаст определенный отчет о подозрительном клиенте, он будет привлечен к уголовной ответственности.

Высшее руководство компании отвечает за создание политики по борьбе с отмыванием денег. Также в казино находится сотрудник, занимающийся отчетами по ОД. Он составляет отчеты для администрации, собирает информацию от сотрудников игорного клуба и так далее.

Весь персонал онлайн казино Пин Ап обучается правильному соблюдению правил и процедур в отношении БОД.

Проверка пользователей и сотрудников

Пользователи, находящийся в странах высокого риска, подвергаются более строгим проверкам. Это прежде всего пользователи из таких юрисдикций, как: Панама, Афганистан, Эквадор, Ирак и так далее.

Оператор проверяет не только собственных гостей, но и сотрудников.

Для эффективных проверок мы используем качественное и надежное ПО, оно находиться в Unicept Malta.

При выборе провайдеров игровых развлечений также учитывается финансово ли устойчив разработчик, соответствует ли он требованиям НПА, стремится ли он давать ценный качественный продукт и так далее.

Пока проводиться проверка аккаунта, манипуляции на игровом счету временно запрещены. Игроки должны показать достоверную и актуальную информацию о себе, а также не проходить регистрацию в казино, если они на достигли 18 лет. В противных случаях мы блокируем аккаунт и забираем все содержимое.

Требовать проверки мы можем, если заподозрили пользователя в мошенничестве, сомневаемся в реальности его документов, он нарушил одно из правил сайта и так далее.

Запрещается открывать мульти счета, а также выполнять финансовые операции через банковские карточки или электронные кошельки, которые вам не принадлежат.